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中信银行回应9亿骗取票据承兑案:积极配合公安

【摘要】中信银行表示,“我行兰州分行发生票据无法兑付风险事件,经核查,涉及风险资金金额为9.69亿元。目前,公安机关已立案侦查,并已冻结相应资金和相关资产。我行还在积极配合公安机关开展资金追查工作,最大限度保证资金安全。”(证券时报网)

专题:中信银行


今日(28日),有外媒曝出,中信银行兰州分行去年曾发生9亿-10亿元骗取票据承兑案。对此,该行工作人员在接受中国网记者采访时表示,“我行兰州分行发生票据无法兑付风险事件,经核查,涉及风险资金金额为9.69亿元。目前,公安机关已立案侦查。”

据报道,2015年5月至7月,有犯罪嫌疑人伙同中信银行工作人员,利用伪造的银行存款单等文件,以虚假的质押担保方式在银行办理存单质押银行承兑汇票业务,并在获取银行承兑汇票后进行贴现。并称,该案去年第四季度因股市下跌而暴露出来,中信银行已向监管机构和警方报告了该案。

【延伸阅读】

黑天鹅隐现:农行曝39亿票据案 机构忙自查

对于A股而言,农行曝出的39亿元票据大案,是否只是冰山一角?

“银行间票据买卖经常不验票——只要能还上,里面封的就是传家宝;要是还不上,打开就是一包垃圾。”这是一位网友对近日媒体曝出的农业银行39亿元票据案的感受。这个评价或许并不准确,但1月23日,农业银行发布公告称,票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及金额39.15亿元,这在一定程度上证实了此前媒体的报道。

“2015年股市向好时,很多资金借道票据融资非法进入股市,但股市大幅波动导致钱拿不回来了,农行这次曝出的事情在银行体系内应该不是个案。”一位要求匿名的金融界业内人士向《每日经济新闻》记者表示。这对于本已伤痕累累的A股而言,会不会是又一只“黑天鹅”?这样的“裸泳者”在A股市场还有多少?

也有券商分析指出,票据资金流入股票市场的规模应该相对有限,应不会对股票市场造成过大影响,但农行票据案的影响值得观察。

机构排查存量业务

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